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北京警方開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng) 嚴(yán)厲打擊各類“套路”違法犯罪

作者:張怡 來(lái)源:中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)
2018-07-05 09:58:49

中國(guó)日?qǐng)?bào)7月5日電(記者 張怡) 針對(duì)關(guān)乎民生安全、群眾反映突出的“套路貸”、“套路騙”等新型違法犯罪,北京警方始終堅(jiān)持重拳出擊、追根溯源,依法嚴(yán)懲。近日,通過(guò)啟動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng),先后打掉多個(gè)以“網(wǎng)絡(luò)虛假招聘”、“套路貸”為代表涉嫌詐騙或敲詐勒索的違法犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人100余名,破獲相關(guān)犯罪案件20余起。

套路一:“套路女主播,與醫(yī)院合謀詐騙整容費(fèi)”

2018年2月,刑偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)位于東城區(qū)的璀璨盛世(北京)國(guó)際文化傳播有限公司存在涉嫌設(shè)置套路陷阱,詐騙女主播的犯罪行為。由于這是一種預(yù)謀嚴(yán)密、隱蔽性強(qiáng)的新型犯罪,刑偵總隊(duì)立即抽調(diào)精干警力與東城分局刑偵支隊(duì)成立專案組開(kāi)展偵查。

經(jīng)過(guò)三個(gè)月的縝密偵查,專案組了解到,犯罪嫌疑人張某、趙某、安某等人于2014年注冊(cè)成立璀璨盛世(北京)國(guó)際文化傳播有限公司,2016年8月開(kāi)始在某視頻直播平臺(tái)開(kāi)設(shè)直播節(jié)目。進(jìn)入2017年,張某等人開(kāi)始琢磨利用招聘女主播賺錢。當(dāng)年7月,位于本市朝陽(yáng)區(qū)建外SOHO的集美名媛醫(yī)療美容診所由于經(jīng)營(yíng)不善,主動(dòng)找到張某等人,雙方一拍即合,商定由璀璨文化公司負(fù)責(zé)大量招聘女主播到該醫(yī)療美容診所做整容,整容院設(shè)計(jì)高額的整容方案,雙方設(shè)局誘騙女主播辦理分期貸款,然后按五五的比例私分整容款項(xiàng)的詐騙套路。

自2017年7月至11月,張某、趙某、安某等人在互聯(lián)網(wǎng)上以不同公司的名義發(fā)布大量招聘廣告,主要內(nèi)容為:公司高薪招聘并包裝女主播,同時(shí)能夠提供免費(fèi)整容。而女主播在應(yīng)聘過(guò)程中,張某等人會(huì)告訴應(yīng)聘者,公司主要開(kāi)展直播業(yè)務(wù),其形象已經(jīng)非常靚麗,但如果進(jìn)行微整容后,公司就可以主動(dòng)培養(yǎng)包裝成“網(wǎng)紅”,輕松賺到大量錢財(cái)。應(yīng)聘者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)看到招聘信息,往往對(duì)主播行業(yè)及簽署合同并不熟悉,輕易就相信了璀璨公司的夸大宣傳。當(dāng)應(yīng)聘者簽署合同后,張某等人便稱現(xiàn)在公司有福利,可以免費(fèi)為應(yīng)聘者整容,但應(yīng)聘者要自己先貸款,在完成公司的簡(jiǎn)單定額后,可由璀璨文化公司幫助償還貸款。隨后,璀璨文化公司會(huì)安排專人陪同應(yīng)聘者到集美名媛醫(yī)療美容診所,根據(jù)應(yīng)聘者的貸款授信額度,由專門的美容設(shè)計(jì)師進(jìn)行面部設(shè)計(jì)并估算3至5萬(wàn)元的整容費(fèi)用,再由美容院人員使用應(yīng)聘女主播的身份證、手機(jī)、銀行卡通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向小額貸款公司為其申請(qǐng)辦理分期貸款,并進(jìn)行美容手術(shù)。之后美容診所不定期向張某、趙某等人返還50%的整容款分成。

當(dāng)女主播上崗后才發(fā)現(xiàn),張某等人制定的任務(wù)對(duì)于剛剛走入社會(huì)的她們是根本不可能完成的任務(wù)。由于不能完成任務(wù),她們不僅沒(méi)能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播成為“網(wǎng)紅”賺到大錢,反而背上了沉重的債務(wù)。同時(shí),張某等人還將無(wú)法還貸的女主播介紹到KTV做兼職掙錢償還貸款。

在充分取證的基礎(chǔ)上,2018年5月15日,專案組啟動(dòng)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),分別在我市東城區(qū)兩處辦公地點(diǎn)和朝陽(yáng)區(qū)建外SOHO三地集中抓捕,打掉了這個(gè)以張某、趙某、安某等人為首的詐騙犯罪團(tuán)伙。目前,已抓獲并刑事拘留犯罪嫌疑人9名,初步核實(shí)案件10余起,涉案金額300余萬(wàn)元。經(jīng)審訊,嫌疑人對(duì)利用招聘網(wǎng)站平臺(tái)大量招聘女主播,通過(guò)故意夸大宣傳設(shè)置圈套,詐騙整容費(fèi)用的犯罪行為供認(rèn)不諱,案件正在進(jìn)一步工作中。

套路二:“套路主播,詐騙直播器材押金”

2018年3月份,海淀分局大鐘寺派出所接到一名事主報(bào)案,稱求職被騙。經(jīng)詢問(wèn),民警了解到,該事主在招聘網(wǎng)站上看到北京一家傳媒公司發(fā)布的一條高薪招聘網(wǎng)絡(luò)直播的招聘信息,薪資豐厚而且工作內(nèi)容簡(jiǎn)單容易,于是向該公司投遞簡(jiǎn)歷。沒(méi)過(guò)多久,便接到了該公司的電話,約到公司進(jìn)行面試。面試過(guò)程中,該公司聲稱通過(guò)與公司簽訂主播協(xié)議并在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)進(jìn)行直播,根據(jù)每月的直播收益即可獲得提成,每月輕松過(guò)萬(wàn)。該公司聲稱為了吸引更多的關(guān)注,掙更多的薪金,要求事主購(gòu)買直播專業(yè)聲卡設(shè)備,并表示只要直播滿一年便可將該直播設(shè)備退還,每臺(tái)聲卡單價(jià)4000元。由于事主并沒(méi)有現(xiàn)金,公司工作人員便帶事主到中關(guān)村某大廈內(nèi)的一家app貸款公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)申貸,用于購(gòu)買直播設(shè)備。在公司“業(yè)務(wù)員”的指導(dǎo)下,事主在直播平臺(tái)注冊(cè)賬戶并開(kāi)始直播。然而直播滿一個(gè)月后,事主的薪資并未到賬,當(dāng)事主向該公司詢問(wèn)時(shí)卻被告知稱直播時(shí)間未達(dá)到規(guī)定時(shí)長(zhǎng)沒(méi)有薪金。連續(xù)數(shù)月公司都以各種理由告知事主其直播不符合要求,不能拿到薪金。

在民警偵辦案件過(guò)程中,大鐘寺派出所又陸續(xù)接到了多起報(bào)案,被騙經(jīng)歷均高度類似,且涉案公司均為同一家公司,每位事主被騙數(shù)千至數(shù)萬(wàn)元不等。對(duì)此,海淀分局高度重視,決定由刑偵支隊(duì)與大鐘寺派出所聯(lián)合組成專案組展開(kāi)調(diào)查。

專案組民警通過(guò)工作,初步了解到該公司以孫某為負(fù)責(zé)人,員工20余名。由于每位事主都是在同一家貸款公司貸款,辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的民警懷疑貸款公司很有可能涉案。經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的調(diào)查取證,專案組民警收集固定了足夠證據(jù),并摸清了該公司人員及貸款公司人員的具體情況。5月25日,專案組兵分兩路,分別在中關(guān)村地區(qū)的兩個(gè)寫字樓內(nèi)抓獲相關(guān)涉案嫌疑人。

經(jīng)初步審查,嫌疑人孫某于2017年中旬成立公司,為謀取經(jīng)濟(jì)效益,孫某及其女友霍某商定在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)布公司高薪招聘網(wǎng)絡(luò)直播的虛假信息,通過(guò)誘使應(yīng)聘者購(gòu)買直播設(shè)備支付押金數(shù)千至數(shù)萬(wàn)元不等的錢款,再簽訂自動(dòng)離職不退設(shè)備押金的協(xié)議,后以各種理由逼迫應(yīng)聘者自動(dòng)離職,從而達(dá)到將設(shè)備押金占為己有的目的。為了實(shí)施詐騙行為,孫某特意在網(wǎng)上購(gòu)買了價(jià)值300元聲卡作為所謂專業(yè)的直播設(shè)備,并聯(lián)絡(luò)4名網(wǎng)絡(luò)貸款公司的工作人員,協(xié)定每貸款一筆提成100元。在孫某公司內(nèi),負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)招聘的經(jīng)理每招聘到一名應(yīng)聘者提成100元,如應(yīng)聘者繳納設(shè)備押金,可提成1500元;業(yè)務(wù)員每吸引一名應(yīng)聘者前來(lái)面試提成50元,如應(yīng)聘者繳納設(shè)備押金,則提成200元。經(jīng)查證,該公司通過(guò)拒發(fā)應(yīng)聘主播工資、侵吞設(shè)備押金及主播產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)收益,截止目前已非法獲利100余萬(wàn)元。

張某等4名貸款公司人員對(duì)自己詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,該等交代,2017年12月份開(kāi)始同嫌疑人孫某進(jìn)行貸款合作,由孫某公司人員帶領(lǐng)應(yīng)聘者前來(lái)辦理消費(fèi)貸款,且在明知孫某的公司騙取應(yīng)聘者錢財(cái)?shù)那闆r下,為獲取利益,仍為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款。目前,嫌疑人孫某等26人因涉嫌詐騙罪已被海淀警方刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步審查中。

套路三:“套路貸,50萬(wàn)40余天變500萬(wàn)”

2018年初,朝陽(yáng)警方接事主董先生報(bào)警稱:2017年6月以來(lái),自己在他人安排下,因借貸將其父親名下一處房產(chǎn)抵押,且貸款資金大部分被他人轉(zhuǎn)移。接警后,民警立即展開(kāi)調(diào)查工作。經(jīng)工作查明,2017年6月,董先生因創(chuàng)業(yè)需要,欲貸款50萬(wàn)元,期間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)關(guān)某并向其借貸。在得到7萬(wàn)元現(xiàn)金后,關(guān)某等人以董先生抵押物品僅為身份證、戶口本,資質(zhì)偏低無(wú)法貸出余額為由,將董先生介紹給侯某,侯某指使他人使用偽造死亡證明將董先生父親名下的一套房產(chǎn)過(guò)戶至董先生名下,又連續(xù)操作,先后將房屋產(chǎn)權(quán)抵押給侯某、李某等人。在此過(guò)程中,侯某通過(guò)商戶POS機(jī),以平帳為由轉(zhuǎn)移了事主的借貸資金,使得董先生在基本沒(méi)有得到貸款的情況下抵押住房,其債務(wù)在短短40余天內(nèi)幾何式倍增,由最初50萬(wàn)元變?yōu)?00萬(wàn)。經(jīng)核實(shí),其實(shí)際所得僅為23萬(wàn)余元,且房屋被虛假訴訟,面臨強(qiáng)制執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。

掌握了充足證據(jù)后,警方對(duì)涉案人員開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng),經(jīng)工作,在東城、朝陽(yáng)、豐臺(tái)、大興等區(qū)將關(guān)某等人抓捕歸案,起獲各種合同、欠條、協(xié)議等百余份,查扣電腦9臺(tái),扣押POS機(jī)等作案工具7部。目前,關(guān)某、侯某等34人因涉嫌詐騙罪被朝陽(yáng)警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步工作中。

警方提示:騙子套路層出不窮,群眾需提高警惕!

近年來(lái),隨著公安機(jī)關(guān)打擊侵財(cái)類犯罪力度的不斷深入,犯罪分子為了逃避打擊,也在不斷編造設(shè)計(jì)各種新套路。在套路網(wǎng)絡(luò)主播案件的類型中,群眾在參加網(wǎng)絡(luò)招聘時(shí),要根據(jù)自己的實(shí)際情況慎重選擇,對(duì)于夸大薪酬程度并設(shè)置用工前提條件的招聘崗位(例如要求進(jìn)行整容并設(shè)置很高的業(yè)務(wù)額度)要提高警惕,切勿輕易相信,以免落入套路騙局;群眾在需要貸款時(shí),務(wù)必提高警惕,要通過(guò)正規(guī)合法渠道申請(qǐng)貸款,謹(jǐn)防受騙上當(dāng)。特別是涉及房產(chǎn)貸款更要提高警惕,以免被“套路貸”。

 
 
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